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火币:宕机、插针、割韭菜、冻卡,跑路,进局子!


详细步骤

从杜军回到火币这段时间里面,火币就没出过什么好事,生态链炸裂,土狗项目扎堆:

审计公司给钱就通过,HT只涨了5倍,这里有句话说的挺有意思的,大家都说,别说是23岁身价过亿的杜总,就是拴条狗在HT上面,HT也不止涨五倍。

还有合约插针,其他平台只插正常真针,火币直接来超长的:

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而同一时间的币安 和 OKE 两大交易所的K线 也仅仅浮动了不到一个点,这都是正常的震荡波动,就火币插得更深。

好了,之前那些问题,毕竟也都是在圈内,大家玩来玩去,被坑也好,觉得恶心也罢,大家也都能够愿赌服输。

但是今天这个不一般了,充值到火币,竟然冻结了账号:

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这个玩家充值15万进场,玩合约亏了14万7,然后第二天,账号就被冻结了,最最奇葩的就是,账号冻结有人可以帮到您,据说只要你花上那么几万块钱,那么就可以解冻您的火币账号。

这个,村长是认为绝对不可能的,火币怎么可能干这种既当婊子又当裁判的事情呢?

火币绝对不是这样的平台,火币多棒啊,火币多优秀啊

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当然,这种问题肯定不是火币一家交易所有,但是火币最近出的问题也是太多了吧?

是赶上水逆了吗?

村长把之前的新闻也给大家翻出来看看,过去火币市场份额大的时候,也出现过多次动卡潮:

2020年6月4日开始,一场“冻卡潮”在整个币圈社群里闹得人心惶惶,争执不休。事件的起因是一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上疯狂流传。

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郑德兴是谁?

郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。

而蓝盾,则是火币对于优质商家给予的一种标识之一。毫无疑问,拥有蓝盾的商家在整个火币网上算是比较靠谱的商家了。

所以,这则谣言刚一流出,便迅速在整个币圈掀起了轩然大波。不仅多个OTC商家表示自己遭到连续冻卡,就连易理华的夫人也在朋友圈发表动态表示被冻了三张卡。

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银行卡被冻结,商家下架无法联系

2020年3月10日,火币OTC用户反映自己的银行卡被冻结了,卡内的5万块钱无法转移和提现,但商家已经下架失联。

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经过详细了解,我们看到与该用户交易的商家名为贞仔丽,注册于2019年3月26日,是火币加V商户,该用户银行卡冻结后,再联系商家,商家已经隐藏,无法联系。据悉,该商家总成交单已经达24818次,20日成交单也有7000多次,平均0.44分钟就成交一单,是火币资深商家,本次冻卡波及的投资人应不少于200个。

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用户联系火币客服,客服也没有给到具体的解决措施,后解释称银行卡解冻需要三天时间,并要求用户暂时删除社交媒体上的求助帖。

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另一个用户补充说,他在火币也有两张银行卡被冻结,并提醒若三天后没有解冻,钱基本是打水漂了。冻卡人最好咨询下是哪个省冻结的卡,如果是山东的话后果会更严重。

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商家连续冻结6张银行卡

不止普通用户银行卡被冻结,商家也不能幸免于难。有商家宣称自己在火币已经连续冻结6张银行卡,主要是因为火币风控做得不到位,任何人都有可能被冻卡。

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跨省追捕,投资人被刑拘30天

在火币冻卡只是金钱损失,有若干用户却为此失去了人身自由,遭遇跨省追捕,在监狱整整关了15天-30天不等。期间,有人想通过将交易金额全部退还给受害者的方式,获得取保候审,结果遭到拒绝,声誉和精神都受到了重创。

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成黑钱集散地,火币睁一只眼闭一只眼

众所周知,用户和商家银行卡被冻结,主要原因是收到了黑钱。黑钱流入交易所后,会通过各种交易快速扩散,而参与交易的银行卡都会被冻结。所以,一旦有黑钱出现,就会有大量用户遭受牵连,面临冻卡、逮捕、资金损失等,

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币圈大V区块链逍遥子的朋友就曾被冻结700多万,也是因为在火币OTC收到了黑钱,同时被5个地方的公安机关冻结。

以前火币份额大,被冻结的多可以理解,现在火币市场份额不断缩小,但是被冻结的还是很多很多:

最近,一名火币用户,因为在进行场外交易时遭遇黑钱,结果被拘留了30天。期间,此人想通过将交易金额全部还给受害者的方式获得取保候审,结果遭到拒绝。取保候审后,这名用户已经成为了惊弓之鸟,再也不敢进行任何交易。

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由于火币在反洗钱审查反面的不作为,以及自身风控系统的漏洞百出,让货币OTC中的洗钱行为非常猖獗。不知大家有没有注意:但凡有黑客盗币事件发生,最终都会有一部分流入火币……

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然而,火币在反洗钱审查反面的不作为,以及自身风控系统的漏洞百出,让OTC中的洗钱行为非常猖獗。

Plustoken骗局是业内有名的黑天鹅,破坏力不亚于E租宝。火币OTC就是Plustoken的主要入金渠道。据财经网对Plustoken四百多位投资者的调查,逾95%的投资者是通过火币OTC购买数字货币后再转入的Plustoken。从火币转账到Plustoken,只需要两三分钟即可到账。

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2019年4月24日,洛阳三套的《法治时空》播出节目“洗钱新套路”。根据节目报道,去年11月下旬,某高校教师遭遇电信诈骗,被骗18万元后报警。警方通过调查发现:该笔涉案资金与其他诈骗非法所得一起,通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币,并通过比特币交易完成洗钱。执法人员在接受采访时候也表示:犯罪分子注册火币账号,就是为了洗钱。

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警察表示:从2019年年初到案件侦破,流入火币的涉案金额高达600多万。而在此期间内,火币的风控系统竟然毫无反应,从未没发现该账号的异常。

在注册火币过程中,个人用户和商家都需要提交各种资料。但从目前看,这些所谓的“证明资料”,形同虚设,并不能将居心不良的人拦之以外。

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另外,手续费是火币盈利的主要来源。火币OTC交易区会收取Maker0.1%到0.2%不等的手续费,提币也会收取一定的费用。若火币风控措施过于严苛便会击退不少用户,造成手续费收入下滑,影响火币整体盈利水平。

而关于这些,火币网杜军曾朋友圈辟谣,称:【关于火币网OTC的传言,一看就知道是假的…火币OTC含有整个OTC市场80%以上的市场份额,交易安全又省心。】

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但是面对法币交易区频繁的事故,火币虽然头痛医头、脚痛医脚,没有采取任何彻底的整治措施。而那些无辜的受害者,只能忍气吞声、自认倒霉。

火币的纵容也为黑钱滋生提供了便利。越来越多犯罪分子将火币视为绝佳的洗钱通道,大量黑钱相继涌入火币。

上面这些新闻,村长看完只觉得触目惊心,火币多年积累下来的好品牌,再这么玩下去,估计变成野鸡交易所也就是分分钟的事。

还是建议大家把大资产放在自己的钱包,至于这些交易所,呵呵,还是算了,说不准哪天直接就不给你登录了,或者说你的账号有问题,直接给你来个冻结,到了那个时候就是叫天天不应,叫地地不灵了。


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